В среду, 14 ноября 2018 года, в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики состоялось рабочее совещание с нотариусами Республики при участии представителей Министерства финансов, а именно заведующего сектором финансовых расследований отдела финансового мониторинга Владимира Гончарова и главного специалиста сектора организации надзорной деятельности отдела финансового мониторинга Ирины Ступак.
В ходе данного мероприятия обсудили актуальные вопросы по исполнению нотариусами требований Порядка постановки на учёт как субъектов первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе, каким является Министерство финансов. Также был поднят вопрос относительно предоставления нотариусами в Уполномоченный орган сведений и документов в том случае, если у нотариуса возникают подозрения, что сделка осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
«Согласно действующему законодательству, подлежат обязательному контролю сделки с недвижимым имуществом на сумму равной или более 300 тысяч российский рублей», – отметил Владимир Гончаров.
«Данное совещание было инициировано Министерством юстиции с целью надлежащего исполнения нотариусами норм действующего законодательства и для выработки единой позиции с Министерством финансов», – отметил директор Департамента организации и ведомственного контроля Министерства юстиции ДНР Евгений Юнякин.
Пресс-служба Министерства юстиции ДНР
Больше оперативных новостей на нашем Telegram-канале.
